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quinta-feira, 21 de maio de 2015

Exclusivo! Veja a lista completa dos cheques apreendidos com Pacovan



Veja agora com exclusividade, a lista completa dos cheques, pastas com documentos de compra e venda de imoveis, cartões de crédito e de débito de políticos, prefeituras e empreiteiros encontrados pela Polícia Civil e pelo Grupo de Atuação Especial no Combate a Organizações Criminosas (Gaeco), no cofre do agiota Josival Cavalcanti da Silva, o Pacovan.
Entre os arrolados, destacam-se os nome do cunhado do deputado federal Zé Carlos da Caixa, UThan Avelino de Jesus Carvalho, do irmão do prefeito de Pedro Do Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, os vereadores de São Luís Roberto Rocha Júnior, Isaías Pereirinha e Prefeituras de Santa Inês e São Mateus.
Além deles, aparece também a empresa Agropol Agropecuária e Projetos, R2FC Engenharia e Arquitetura LT, Lindomar Alencar Pereira, Benilma de Jesus Martins e Alcino Automóveis Comis de Veículos.
CHEQUES
-Vinte e Três Cópias de cheques do Banco do Brasil em valores diversos emitidos pela Prefeitura Municipal de Santa Inês ICMS;
-Duas copias de cheques do Banco do Brasil dos valores de R$ 1.060,000,00 (hum milhão e sessenta mil reais) e outro de R$ 1.500,000,00 (hum milhão de quinhentos mil reais), emitidos por Domingos Erinaldo Sousa Serra;
-Um cheque do Banco do Brasil no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) tendo como titular ZENILDE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do Banco do Brasil,no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais)tendo como titular ZENILDE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do banco do brasil,no valor de R$2.600,00(dois mil e seiscentos reais)tenho como titular SIDNEY ANDRE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$7.600,00(sete mil e seiscentos reais)tendo como titular SIDNEY ANDRE FRANCA RIBEIRO;
-Um chequedo banco do brasil, no valor de 5.00,00(cinco mil reais)tendo como titular SIDNEY ANDRE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do banco real, no valor de 5.00,00(cinco mil reais)tendo como titular STEPHANE KAREN LIMA DOS SANTOS;
-Um cheque do banco do BRADESCO, no valor de 2.400,00(dois mil e quatrocebtos reais)tendo como titular PAULO ROBERTO PINTO LIMA;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$95.000,00(noventa e cinco mil reaix)tendo como titular FACE ENGENHARIA
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;

-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$ 99.000,00(noventa e nove mil reais)tendo como titular LASTRO ENGENHARIA INCORPORAÇÕES LTDA;
-Um cheque do banco do brasil,no valor de 98.000,00(noventa e oitomil reais)tendo cmotitular LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES LTDA;
-Um cheque do banco do brasil,no valor de R$97.000,00(noventa e sete mil reais) tendo como titular LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES LTDA;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$66.000,00(sessenta e seis mil reais)tendo como titular ROZIRES ARAUJO SILVA;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$400.000,00(quatrocentos mil reais)tendo cmo titular BENILMA DE JESUS MARTINS MONTEIRO ME;
-Um cheque deo banco do brasil, no valor de R$60.000,00(sessenta mil reais)tendo como titular M S N DOS SANTTOS-ME;
-Dois cheque datados para o mês de março e abril do Banco do Brasil, cada um nos valores de R$106.607,00(cento e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais) tendo como titular PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS MARANHÃO;
-Um cheque do banco do Brasil, no valor de R$120.000,00( cento e vinte mil reais) tendo como titular ROBERTO COELHO ROCHA JUNIOR;
-Um cheque do banco do Brasil, no valor de R$16.240,00(dezesseis mil e duzentos e quarenta reais)tendo como titular LUIZ ALVES DE LIRA;
-Um cheque da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) tendo como titular GPS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME;
-Um cheque Bradesco, no valor de R$11.200,00(onze mil e duzentos reais) tendo como titular EVERALDO ALVES SERRA;
-Um cheque do HSBC, no valor de R$50.000,00(cinquenta mil reais) tendo como titular N E TRANSPORTES E LOCACAO LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) tendo como titular AGROPOL AGROPECUARIA E PROJETOS;
-Um cheque da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO VALOR DE R$50.000,00(cinquenta mil reais) tendo como titular AGROPOL AGROPECUARIA E PROJETOS;
-Um cheque da Prefeitura de Marajá do Sena, cidade administrada por Manoel Edvan Oliveira da Costa;
-Um cheque do banco SANTANDER, no valor de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais) tendo como titular DANIEL DOS SANTOS MOTTA;
-Um cheque do banco SANTANDER,no valor de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais) tendo como titular DANIEL DOS SANTOS MOTTA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$5.000,00(cinco mil reais) tendo como titular JOSE WELLINGTON DA SILVA LEITE;
-Um cheque do banco BRADESCO,no valor de R$2.600,00(dois mil e seiscentos reais)TAIS DANTAS DE SOUSA SILVA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$97.700,00(noventa e sete mil e setecentos reais) datado 10/04/15,tendo como titular PREMIER SERVICOS GERAIS LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$97.700,00(noventa e sete mil e setecentos reais)datado 10/05/15,tendo como titular PREMIER SERVICOS GERAIS LTDA;
-Um cheque do BANCO DA AMAZONIA, no valor de R$21.000,00(vinte e um mil reais) tendo como titular ALCINO AUTOMOVEIS COMIS DE VEICUOS LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, novalor de R$30.000,00(trinta mil reais)tendo como titular ALCINO AUTOMOVEIS COMIS DE VEICULOS LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONIMICA FEDERAL, no valor de R$61.000,00(sessenta e um mil reais)tendo comomtitular R2FC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$99.993,14(noventa e nove mil novecentos e noventa e três reais e quatorze centavostendo comom titular R2F ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA;
-Um cheque do BANCO DO BRASIL,no valor de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais)tendo como titular LINDOMAR ALENCAR PEREIRA;
-Comprovantes de vários depósitos datado 16.04.2015, tendo como conta favorecida COMERCIO DE C E P-JOYCE LTDA;
-Uma NOTA PROMISSORIA,no valor de R$30.000,00(trinta mil reais)emitida por RENATO COSTA MARREIRO;
-01(Uma) bolsa preta ; 01(uma) capa para documentos de veículos com inscrição “MARCOVEL VEICULOS”
-02(duas) chaves de veículo com chaveiro do BRADESCO;
-01(um) cartão de crédito VISA Itaú Uniclass;
APARELHOS ELETRÔNICOS
-Um aparelho de notebook,marca SAMSUBG,de cor branva;
-Uma fonte da marca SAMSING;
-Um aparelho de telefob e celular marca MULTILASER DUAL CORE;
DOCUMENTOS DIVERSOS
-Cópia de documentos do Ministério Publico Federal;
-Um instrumento particular de contrato, tendo como locadora NOSSO POSTO JOYCE II LTDA ME e Locatario M A LIBERIO & CIA LTDA;
-Uma escritura pública de compra e venda que nestas notas fazem Márcio Amado de nosso Posto Joyce II ltda ME;
-Uma procuração tendo como outorgante Benedito Ribeiro e sub estabelecido Wagner Policarpo Caldas Silva, e outros documentos referente a tal procuração;
-Documentos referentes a empresa Comercio De Derivado e Peproleo Joyce Ltda ME;
-Uma Agenda de Cor Presta;
-Uma Agenda de Cor Vermelha;
-Documentos Referentes A Bloqueio de Valor Junto ao Banco SANTANDER;
-Duas pastas de Cor Verde com Documentos diversos;
-Uma pasta Verde com escritura publica de compra e venda que faz Antônio Isaias Pereira Filho e sua esposa Maria de Faria Garcia Pereira, a Geraldo Valdonio Lima da Silva, do cartório do primeiro oficio extra judicial Luciane Castelo Branco Campos dos Santos de São José de Ribamar;
-Uma pasta verde contendo copias de documentos do cartório Alvim Brauna, e manuscrito “TERRENO BR-RUA BOMBA”;
-Uma pasta verde contendo documentos referentes a compra de um imóvel do valor de R$ 1.400 (hum milhão e quatrocentos mil reais);
-Uma pasta verde contendo copias de documento do cartório Alvim Brauna, e maniscruto “TERRENO – CASA BR”;

-Doze cópias de cheques do Banco do Brasil em valores diversos emitidos por J. Da S. Araújo Comercio;
-Uma planilha da empresa Comercio Derivado de Petróleo Joyce Ltd;
VEÍCULOS
-Um veículo Hilux cor Branca, placa OXU-3244, São Luís MA;
-Um veículo Toytota Corola, cor branca, sem placas (novo), chassi 9brbdwhe9g0260366, de ano 2015/2016;
-Um cartão Mercedes Service Card referente ao veicula de placa NWU-3720, da empresa M. Cavalcante da Silva Serviços ME;
IMPORTÂNCIA EM DINHEIRO
-R$ 1,249,00 (hum mil duzentos e quarenta e nove reais)
CARTÕES DE DÉBIDO E CRÉDITO
-Cartão de crédito ouro card empresarial Banco do Brasil, tendo como titular ADJF Morais e Aurileia J Morais;
-Cartão de crédito ouro card empresarial do banco do brasil tendo como titular ADJF Morais e Josival C da Silva;
-Cartão de crédito Ouro Card Black Banco do Brasil tendo como titular Aurileia JMorais;
-Cartão de Crédito ouro Card internacional tendo como titular Rafaely JS Carvalho;
-Cartão de crédito Empresarial Banco do Brasil tendo como titular Creudiane S. Carvalho;
-Cartão de crédito empresarial Banco do Brasil tendo como titular Gasolios ST Terezinha – Rafaely Js Carvalho;
-Cartão de Crédito Ouro Card Empresarial Banco do Brasil tendo como titular M Cavalcante – Construserve Ltda;
-Cartão de Crédito Empresarial Banco do Brasil tendo como titular Nosso Posto Joyce – Rafaely JS Carvalho;
-Cartão de Crédito Ouro Card Platinum Banco do Brasil Aurileia JF Morais;
-Cartão de Crédito Ouro Card Internacional Banco do Brasil, Aurileia JF Morais;
-Cartão de Crédito Ouro Card Banco do Brasil tendo como titular Aurileia JF Morais;
-Cartão de Crédito empresarial da Caixa Econômica Federal tendo como titular Maria C da Silva e M Cavalcante ME;
-Cartão de Crédito Empresaial Caixa Econômica Federal tendo colo titular Rafaely S. Carvalho;
-Cartão de Poupança Caixa Econômica Federal tendo como titular Creudiane Sousa Carvalho;
-Cartão de Crédito Turismo Internacional da Caixa Econômica Federal tendo como titular Creudiane Carvalho;
-Cartão de Conta corrente da Caixa Econômica Federal tendo como titular M Cavalcante da Silva SER;
-Cartão de Crédito Empresaial da Caixa Econômica Federal tendo como titular Maria C da Silva e M Cavalcante S ME;
-Cartão da Conta Corrente Internacional da Caixa Econômica Federal tendo como titular Creudiane Sousa Carvalho;
-Cartão de Crédito Empresarial Bradesco tendo como titular Josival Cavalcante e M Cavalcante da Silva;
-Cartão de Crédito empresarial Bradesco tendo como titular Maria Cavalcante da Silva e MM Cavalcante da Silva Com;
-Cartão de Crédito Empresarial Bradesco tendo como titular Ilzenir Sousa Carvalho e Comercio de Derivados;
-Cartão de Crédito Empresarial Bradesco BNDS tendo com titular Josival da Silva e M Cavalcante da Silva;
-Cartão de Crédito Amrican Expres tendo com o titular Ilzenir Carvalho e Comercios Derivados;
-Cartão de Crédito BNDES tendo como titular A de JF Morais e Aurileia Morais;
-Cartão de crédito e debito Banco Safra tendo como titular Rafaely de Jesus SO;
-Cartão de crédito do Banco Itau tendo como titular ADJF Morais e Comercio;
-Cartão de crédito Banco Itau tendo como titular Josival Cavlcante Silva Cartão de Credito e Debito Banco Santander – Van GoGh tendo com titular Josival C da Silva.