A Superintendência de
Investigação de Criminais (SEIC), por meio do Departamento de Combate a Crimes
Tecnológicos (DCCT) e Laboratorio de Lavagem de Dinheiro da PCMA, realizou na
manhã desta sexta-feira (15), a “Operação Trojan Horse”, que resultou no
cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca apreensões contra
suspeitos de integrar uma associação criminosa, voltada para fraudar boletos de
cobranças de taxas condominiais. Esta quadrilha criminosa, tinha como
"modus operandi" a adulteração do código de barras desses boletos de
cobranças, que mediante um sistema de computador (software aplicativo –
específico para condomínios) que gerava esses boletos de cobranças, uma vez
pagos pelos condôminos, esses valores não eram creditados na conta do
condomínio e sim na conta de uma pessoa jurídica (uma empresa gerida pelo grupo
criminoso). Posteriormente, esse
dinheiro, era transferido das contas desta empresa para as contas específicas
vinculadas aos membros deste grupo criminoso. O referido grupo criminoso
tem causando prejuízos enormes ao condomínio residencial parque das arvores
"Grand Park", deixando o condomínio sem condições de manutenções
básicas ou mesmo de sustentabilidade.
Vale ressaltar que, esta
investigação foi iniciada em 27/09/2017, foi uma investigação extremamente
complexa, pois dentre os membros dessa associação criminosa, destaca-se um
servidor público federal, com altíssimo conhecimentos em TI (tecnologia da
informação), que, na verdade, era o líder desse grupo criminoso. Ficou
demonstrado nos autos do inquérito policial inerente, que os investigados
praticaram condutas amoldadas aos tipos penais do art. 171, CP (estelionato),
art. 299, CP (falsidade ideológica), art. 288, CP (associação criminosa) e
ainda os delitos previstos na lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). Por fim, os
mandados foram devidamente cumpridos contra Wennys Carlos de Sousa Oliveira, 31
anos, Isaac Pereira do Nascimento, 31, Leide Dayana Dias Silva, 31, e Reinaldo
Castro Araujo, 38.
Os presos encontram-se
custodiados no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde estão à disposição da
justiça. O prejuízo estimado em mais de 500 mil reais no Condomínio Gran Park
árvores pelos aludidos indivíduos. Wennys Carlos de Sousa é o real proprietário
da "Login Soluções Web" na qual o nome na junta é I P Pereira ME, que
está no nome de Izaque Pereira do Nascimento.
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