Uma megaoperação deflagrada na manhã desta quinta-feira (27) mobilizou cerca de 600 agentes em vários estados do país para desarticular um esquema de fraude fiscal bilionário envolvendo o grupo empresarial Refit, um dos maiores do setor de combustíveis no Brasil.
As equipes cumprem mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Distrito Federal e Maranhão. Ao todo, mais de 190 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas, são investigados por suspeita de participação em organização criminosa especializada em crimes contra a ordem econômica e tributária, além de lavagem de dinheiro e outras infrações conexas.
De acordo com a investigação, o esquema teria causado prejuízo superior a R$ 26 bilhões, valor já inscrito em dívida ativa. O montante corresponde ao ICMS não recolhido durante anos por meio de um modelo fraudulento que utilizava empresas interpostas.
A Secretaria da Fazenda de São Paulo identificou que companhias vinculadas ao grupo atuavam como "laranjas tributários", sendo colocadas como responsáveis pelas operações para ocultar o verdadeiro contribuinte e, assim, evitar o pagamento do ICMS devido no estado.
A megaoperação segue em andamento, e novas medidas podem ser adotadas conforme o avanço das apurações.
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